日前，攀鋼按照國務(wù)院國資委關(guān)于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作要求和鞍鋼集團的部署，出臺推進(jìn)內(nèi)部控制體系和監(jiān)督工作方案，推進(jìn)全面風(fēng)險管理等工作統(tǒng)籌銜接、系統(tǒng)運行，為攀鋼高質(zhì)量發(fā)展提供支撐保障。
建立健全組織體系，明確內(nèi)控管理職責(zé)。建立黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層各司其職，各部門、子分公司（單位）分級分類管理的組織架構(gòu)，建立健全風(fēng)險與內(nèi)控管理“三道防線”：第一道防線是業(yè)務(wù)主管部門持續(xù)完善本業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)控體系建設(shè)；第二道防線是建立完善攀鋼風(fēng)險與內(nèi)控體系、合規(guī)體系；第三道防線是研究制定內(nèi)控體系監(jiān)督評價工作規(guī)劃。
完善制度體系，保障內(nèi)控體系規(guī)范有效運行。在全面梳理現(xiàn)行規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，重構(gòu)攀鋼規(guī)章制度體系管理架構(gòu)，建立以基本管理制度（一級制度）為基礎(chǔ)，以專業(yè)管理制度（二級制度）為主體，以工作規(guī)范（三級制度）為支撐的規(guī)章制度體系。
優(yōu)化授權(quán)體系，加強內(nèi)控與業(yè)務(wù)有機結(jié)合。以推動各單位真正成為獨立市場主體為目標(biāo)，以健全完善放權(quán)與監(jiān)管相結(jié)合的集團管控體系為核心，按照“權(quán)責(zé)對等、各司其職、流程高效”的原則，建立完善公司對各子分公司（單位）的差異化分類授權(quán)體系，實施“一企一策”授放權(quán)。
固化內(nèi)控措施和手段，完善制度管理長效機制。建立運行規(guī)章制度全生命周期管理長效機制，開展常態(tài)化“立改廢釋”工作；強化規(guī)章制度聯(lián)合審查機制，固化聯(lián)合審查環(huán)節(jié)；加強規(guī)章制度宣貫機制，提高制度執(zhí)行力；有效承接鞍鋼集團各項規(guī)章制度，指導(dǎo)所屬單元企業(yè)開展規(guī)章制度“立改廢釋”工作。
加強全面風(fēng)險管理，提升風(fēng)險管控水平。堅持問題導(dǎo)向，暢通風(fēng)險信息傳遞渠道，建立重大風(fēng)險監(jiān)測報告機制，前移風(fēng)險防范關(guān)口，建立風(fēng)險預(yù)警通報機制，全面加強風(fēng)險管理；完善重大事項審查機制，按照“業(yè)務(wù)誰主管，風(fēng)險誰負(fù)責(zé)”原則，建立“6+X”聯(lián)合監(jiān)督審查機制，“6”是指六個聯(lián)審主責(zé)部門，“X”是指重大事項涉及相關(guān)業(yè)務(wù)需參與審查的其他職能管理部門及單位。同時，加強考核追責(zé)，強化信息化建設(shè)，推進(jìn)風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)管理運行剛性約束。
加大監(jiān)督評價力度，促進(jìn)內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化。統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)控、風(fēng)險和合規(guī)管理的監(jiān)督評價工作，客觀、真實、準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)營中存在的內(nèi)控缺陷、風(fēng)險和合規(guī)問題；承接鞍鋼集團內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)和合規(guī)評價標(biāo)準(zhǔn)，不斷規(guī)范監(jiān)督評價工作程序、標(biāo)準(zhǔn)和方式方法；加大對公司及各子分公司（單位）重大風(fēng)險隱患和內(nèi)控缺陷整改工作跟蹤檢查力度，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化提升。